Maguadam / Correo
Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que en Guanajuato se ha detectado el ‘lavado’ de hasta 500 millones de pesos al mes.
Lo anterior sería mediante transacciones que son ejecutadas entre empresas locales con compañías de China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Francia y Canadá.
La información fue hecha pública cuando el funcionario federal daba un informe sobre el congelamiento de 1 mil 274 cuentas bancarias. Y aquí, precisó que entre lo encontrado figuraban también algunas de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y José Antonio Yépez ‘El Marro’, líder del Cártel Santa Rosa de Lima.
Tal escenario “ha generado que de enero a diciembre de 2019, tengamos 5 mil 023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares bloqueados de recursos que antes eran utilizados por los grupos delincuenciales, tanto de corrupción política como de delincuencia organizada”, dijo Santiago Nieto.
Asimismo, refirió que se ha generado un trabajo coordinado de investigación que ha permitido 157 solicitudes de información supranacional. Es así que “hemos solicitado información a los Gobiernos de Andorra, España, Panamá, EE. UU., Brasil y Suiza”. A la fecha, la investigación sigue su curso.
Santiago Nieto, titular de la UIF, hizo del anuncio del ‘lavado’ de dinero
Trascendió que en la triangulación de dinero habría políticos guanajuatenses
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